새 계정 신청서를 제출하려면 일반적으로 다음이 필요합니다:
✅ 1. 신분증명서 (POI)
10년 이내에 발급된 유효한 문서여야 합니다
다음 사항이 명확히 표시되어야 합니다:
전체 이름
출생일 및 출생지
국적
신분증 번호
명확한 사진
✅ 2. 주소 증명서 (POA)
3개월 이내에 발급된 문서여야 합니다
인정되는 문서:
공과금 청구서 (수도, 가스, 전기, 유선전화)
은행 또는 신용카드 명세서
고객의 이름과 주소가 표시된 공동 경비 청구서
인정되지 않음: 휴대전화, 인터넷, 케이블 TV 청구서
✅ 3. 서명된 계정 설명서
제출된 계정 정보와 일치해야 합니다
공동 계정인 경우 두 신청자의 서명이 필요합니다
✅ 4. 고객 알기 (KYC) 정보
고문에 의해 작성됩니다
다음에 대한 세부 정보 포함:
고객 배경
재산 출처
자금 출처
재무 목표 및 위험 프로필
✅ 5. 추가 문서
고객의 거주 국가, 직업, 또는 위험 프로필에 따라 추가 CDD 문서가 필요할 수 있습니다.