定義
公共調達とは、政府部門や公共部門の機関が民間セクターから商品やサービスを取得するプロセスを指します。通常、競争入札プロセスと公的資金の支出が含まれます。
金融犯罪の観点から見ると、公共調達はリスクの高い分野であり、以下のような機会を生む可能性があります：
贈収賄や汚職（例：契約を確保するためのリベート）
入札談合や共謀
不正な請求書や契約の水増し
公的資金の不正流用や転用
政府契約を利用したマネーロンダリングによる不正収益の洗浄
「その人の雇用主は公共調達に関与していますか？」の質問に「はい」と答えるべき人は誰ですか？
すべてのアカウント保有者は、プラットフォーム上の公共調達に関する質問を考慮し、「はい」または「いいえ」で回答する必要があります。
アカウント保有者は以下の場合に「はい」と回答する必要があります：
政府所有または運営の機関に雇用されている、またはそのために働いており、民間セクターに何らかの機能をアウトソーシングしている場合。これには病院、軍隊、公務員が含まれる可能性があります。
政府所有または運営の機関と何らかの形で契約している民間企業に雇用されている、またはそのために働いている、もしくは所有している場合。これには、政府部門のIT環境を運営するIT企業や、病院に機器を配送する配送会社が含まれる可能性があります。
アカウント保有者が自分の雇用主が公共調達に関与しているかどうかわからない場合はどうすればよいですか？
疑問がある場合は、「はい」を選択することが推奨されます。上記のように、「はい」を選択すること自体でアカウント保有者が高リスクになるわけではありません。政府所有または運営の機関の従業員であれば、「はい」を選択することが期待されます。
アカウント保有者が働いている、または所有している企業が過去に政府契約を持っていたが、現在はその契約がない場合はどうすればよいですか？
民間企業が以前に政府契約を持っていたが、DCSLへの取引申請時にアクティブな契約がない場合、以下を選択する必要があります：
過去12ヶ月以内にアクティブな契約を終了した場合は「はい」を選択します。
12ヶ月以上アクティブな契約を終了している場合は「いいえ」を選択します。ただし、以下に説明する例外が適用される場合を除きます。
このセクションでの12ヶ月とは、アカウント保有者が取引を承認し、DCSLに送信して処理される日から12ヶ月を意味します。
上記の例外は、アカウント保有者のDCSLアカウント取引の資金源および/または資金源が公共調達の収益から大部分を形成している場合に適用されます。このような場合、「はい」を常に選択する必要があります。この文脈で「大部分を形成している」とは、例えば以下を含みます：
収益の全てまたは大部分が公共調達契約から得られている企業。たとえその企業が現在契約を停止している、または最近停止したとしてもです。アカウント保有者がそのような企業で働いていたり所有していた場合、「はい」を選択する必要があります。
政府所有または運営の機関と複数の契約を結んでいた企業。たとえそれが企業の収益の大部分を占めていなかったとしてもです。アカウント保有者がそのような企業で働いていたり所有していた場合、「はい」を選択する必要があります。