आपके खाते के प्रकार, निवेश राशि, नागरिकता, निवास देश, और अन्य जोखिम कारकों के आधार पर, हमारी अनुपालन टीम आपके घोषित धन के स्रोत (SOW) और फंड के स्रोत (SOF) का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है।
ये आवश्यकताएँ प्रत्येक मामले के आधार पर आंकी जाती हैं और अंतरराष्ट्रीय अनुपालन मानकों को पूरा करने के हमारे दायित्व का हिस्सा हैं।
स्वीकार्य प्रमाण
यह सूची ग्राहक उचित परिश्रम (CDD) समीक्षाओं के दौरान स्वीकार किए गए दस्तावेजों के प्रकारों को दर्शाती है ताकि घोषित धन के स्रोत (SOW) और फंड के स्रोत (SOF) का समर्थन किया जा सके।
कृपया ध्यान दें कि यहां सूचीबद्ध नहीं किए गए प्रमाण स्वीकार्य नहीं हैं, और हमारी अनुपालन टीम के पास लेन-देन या उसके सहायक दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार है। लंबित CDD आवश्यकताओं वाले लेन-देन तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि सभी लंबित दस्तावेजों की समीक्षा और स्वीकृति नहीं हो जाती।
रोजगार से आय
वेतन पर्ची की प्रति
वार्षिक वेतन की नियोक्ता द्वारा पुष्टि
वेतन प्राप्ति दिखाने वाला बैंक खाता विवरण
स्व-नियोजित होने पर नवीनतम कर घोषणा
नियोक्ता से आय, व्यवसाय और व्यापार विवरण की पुष्टि करने वाला पत्र
संपत्ति की बिक्री
बिक्री अनुबंध
भूमि रजिस्ट्री से शीर्षक विलेख
कानूनी पेशेवर (वकील या सॉलिसिटर) द्वारा हस्ताक्षरित बिक्री की लिखित पुष्टि
शेयर या निवेश की बिक्री (निकासी सहित)
बिक्री अनुबंध
बेचे गए शेयर या निवेश और बिक्री मूल्य का प्रमाण
निवेश एजेंट से खाता विवरण
लेन-देन की पुष्टि या रसीद
विरासत
विरासत में मिली संपत्ति का विवरण देने वाली वसीयत की प्रति
प्रोबेट का अनुदान
कानूनी पेशेवर द्वारा हस्ताक्षरित विरासत की लिखित पुष्टि
कंपनी की बिक्री
बिक्री अनुबंध जो विक्रेता की पहचान और व्यापार विवरण की पुष्टि करता है
कानूनी पेशेवर (वकील या सॉलिसिटर) से लिखित पुष्टि
कंपनी के मुनाफे / लाभांश
नवीनतम ऑडिटेड वित्तीय विवरण
नवीनतम प्रबंधन खाते
लाभांश को मंजूरी देने वाला निदेशक मंडल का प्रस्ताव
नवीनतम लाभांश वितरण पत्र
नवीनतम कर घोषणा पत्र
👉 कंपनी के मुनाफे या लाभांश को स्रोत के रूप में उपयोग करते समय, सहायक दस्तावेज स्पष्ट रूप से ग्राहक की शेयरधारिता या अधिकार की पुष्टि करने चाहिए
तलाक का निपटान
कानूनी पेशेवर से लिखित पुष्टि
अदालत के आदेश की मूल या प्रमाणित प्रति
लॉटरी / जुआ जीत
लॉटरी या गेमिंग कंपनी से लिखित पुष्टि
जीत की रसीद या चेक की प्रति
उपहार
दाता से लिखित पुष्टि, उपहार की प्रकृति और मूल्य की पुष्टि करते हुए
यदि आपको यह सुनिश्चित नहीं है कि आपके मामले में कौन से दस्तावेज लागू होते हैं, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें या हमारी अनुपालन टीम से संपर्क करें।