सभी खातों के लिए मानक CDD के तहत आवेदकों को एक वैध पहचान प्रमाण (POI) और एक वैध पता प्रमाण (POA) प्रस्तुत करना आवश्यक है।
🪪 पहचान प्रमाण (POI)
आपका POI दस्तावेज़ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:
वैध हो और पिछले 10 वर्षों के भीतर जारी किया गया हो
इसमें स्पष्ट रूप से निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:
पहचान संख्या
जन्म तिथि और स्थान
राष्ट्रीयता
स्पष्ट फोटो
🌐 पता प्रमाण (POA)
आपका POA दस्तावेज़ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:
पिछले 3 महीनों के भीतर जारी किया गया हो
स्वीकृत दस्तावेज़ों में शामिल हैं:
पानी, गैस, बिजली या लैंडलाइन फोन का बिल
बैंक या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट
साझा खर्च का बिल (यदि इसमें आपका नाम और पता स्पष्ट रूप से दिखता हो)
❌ स्वीकार नहीं किए जाते: इंटरनेट, मोबाइल फोन या इसी तरह की सेवाओं के बिल।
🔍 अतिरिक्त CDD दस्तावेज़
ग्राहक के निवास देश, पेशा, संपत्ति का स्रोत (SOW), फंड का स्रोत (SOF) और अन्य कारकों के आधार पर, अतिरिक्त जानकारी और सहायक दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं।
🛟 हमारे CDD दिशानिर्देश आपको यह समझने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं कि नए खाता आवेदन जमा करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हम सलाह देते हैं कि आप इन्हें ध्यान से पढ़ें ताकि आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आसान रहे।
कृपया ध्यान दें:
हम किसी भी ग्राहक को स्वीकार, अस्वीकार या उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
जो ग्राहक उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, उनके लिए SOW/SOF के समर्थन में दस्तावेज़ अनिवार्य होंगे।
ये दिशानिर्देश कभी भी बदल सकते हैं, जैसा कि GFSC Handbook, अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों या नई निर्देशों के अनुसार अपडेट होते हैं।
हमारे प्लेटफॉर्म पर दस्तावेज़ अपलोड करते समय, सलाहकारों को Suitable Certifiers Guidelines का पालन करना होगा और हमारे Terms of Use से सहमत होना होगा।
जो कानूनी संस्थाएं खाता खोलने के लिए आवेदन कर रही हैं, उन्हें FATCA और CRS Self-Certification Form भी भरना होगा।
यदि आपको किसी विशेष आवेदन या लेन-देन के बारे में कोई सवाल है, तो कृपया हमारे Compliance या Account Services विभाग से संपर्क करें, वे आपकी सहायता करने में खुशी महसूस करेंगे।