האם ישויות תאגידיות יכולות לפתוח חשבון?

כן. נדרוש בדיקת נאותות לקוח (CDD) מלאה על גם על החברה וגם על בעלי המניות המהותיים שלה. ייתכן שיידרש מידע נוסף בהתאם לסוג החברה והתחום השיפוטי שלה.