ในการยื่นสมัครบัญชีใหม่ คุณจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:
✅ 1. หลักฐานยืนยันตัวตน (POI)
ต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุและออกให้ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา
ต้องแสดงข้อมูลดังนี้:
ชื่อเต็ม
วันและสถานที่เกิด
สัญชาติ
หมายเลขบัตรประชาชน
รูปถ่ายที่ชัดเจน
✅ 2. หลักฐานที่อยู่ (POA)
ต้องออกให้ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา
เอกสารที่ยอมรับได้:
บิลค่าสาธารณูปโภค (น้ำ, แก๊ส, ไฟฟ้า, โทรศัพท์บ้าน)
ใบแจ้งยอดธนาคารหรือบัตรเครดิต
ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายร่วมที่แสดงชื่อและที่อยู่ของลูกค้า
ไม่ยอมรับ: บิลโทรศัพท์มือถือ, อินเทอร์เน็ต, หรือเคเบิลทีวี
✅ 3. ภาพประกอบบัญชีที่ลงนามแล้ว
ต้องตรงกับรายละเอียดบัญชีที่ยื่นสมัคร
ต้องมีลายเซ็นจากผู้สมัครทั้งสองคนหากเป็นบัญชีร่วม
✅ 4. ข้อมูลรู้จักลูกค้า (KYC)
กรอกโดยที่ปรึกษา
รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ:
ประวัติของลูกค้า
แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง
แหล่งที่มาของเงินทุน
วัตถุประสงค์ทางการเงินและโปรไฟล์ความเสี่ยง
✅ 5. เอกสารเพิ่มเติมใดๆ
ขึ้นอยู่กับประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่ อาชีพ หรือโปรไฟล์ความเสี่ยง อาจต้องการเอกสาร CDD เพิ่มเติม.