לדלג לתוכן הראשי

אישור מסמכי בדיקת נאותות לקוח (CDD)

👉 כיועץ פיננסי המשתמש בפלטפורמה, אתה מאשר את האחריות הבאה בנוגע להכרת הלקוח (CDD), בהתאם לדרישות החוק והרגולציה בטריטוריית גרנזי.

עמידה בדרישות הרגולציה של גרנזי

אתה מבין כי על המנהל הממונה בגרנזי לשמור תיעוד של מסמכי CDD בהתאם לסטנדרטים החוקיים וההנחיות העדכניות ("הערות לדרישות המדריך") החלות בגרנזי.

תפקידך כמאשר מוסמך

בקבלת תנאי השימוש של הפלטפורמה ובשימוש פעיל בפלטפורמה, אתה מוכר כמאשר מוסמך על ידי המנהל הממונה בגרנזי—כל עוד ההסכם שלך בתוקף.

כמאשר מוסמך, אתה מאשר שכל מסמכי ה-CDD שאתה מעלה עומדים בתנאים הבאים:

a) מסמכי זיהוי עם תמונה

למסמכים המשמשים לאימות זהות (למשל, דרכון, תעודת זהות):

  • ראית את המסמך המקורי

  • העותק שהועלה הוא העתק נאמן למקור ומלא

  • התמונה במסמך תואמת לאדם

  • נפגשת עם האדם באופן אישי

b) מסמכי CDD נוספים

לכל מסמך CDD אחר:

  • ראית את המסמך המקורי

  • העותק שהועלה הוא העתק נאמן למקור ומלא

c) פרטי האישור

בכל המקרים:

  • תאריך האישור תואם לתאריך העלאת המסמך

  • הפרטים ליצירת קשר שלך (אימייל וטלפון) בפלטפורמה נכונים ומעודכנים

התחייבויותיך המתמשכות

  • אתה מאשר שעיינת והבנת את דרישות ה-CDD של גרנזי, כולל כל עדכון או "הערות לדרישות המדריך" שסופקו על ידי החברה או המנהל הממונה בגרנזי.

  • אתה מעלה רק מסמכים שלדעתך, בתום לב, הם אותנטיים ועומדים בדרישות אלו.

הודעה על שינויים מהותיים

אם אתה:

  • נתון לכל הליך פלילי, אזרחי או רגולטורי

  • נשללה ממך הסמכה מקצועית

  • מעורב בכל עניין העלול להטיל ספק במעמדך כמאשר מוסמך

עליך להודיע מיד לחברה או למנהל הממונה בגרנזי.

החברה ו/או המנהל רשאים לבצע בדיקות רקע באמצעות כלים לסנקציות ומדיה שלילית, ולבקש מידע נוסף לפי הצורך.

שיקול דעת במעמד האישור

המעמד שלך כמאשר מוסמך ניתן לחלוטין לפי שיקול דעת של החברה והמנהל הממונה בגרנזי, ואתה מתחייב לעמוד במלואן בהחלטותיהם ובדרישותיהם.

מאמרים קשורים
האם קיבלת תשובה לשאלתך?