אנו מחויבים באופן מוחלט—מוסרית ועל פי תקנות—למניעת הלבנת הון. כחלק מכך, כל חשבונות המשקיעים נתונים לבדיקות ציות קבועות, הידועות כבדיקות תקופתיות ⚡

בדיקות אלו מתבצעות בדרך כלל פעם בשנה אך עשויות להתבצע גם בעקבות אירועים מסוימים כמו הפקדות חדשות, בקשות למשיכה או פעילות אחרת בחשבון.

בדיקות תקופתיות הן בדיקות ציות שגרתיות הכוללות:

בדיקות אלו מסייעות להבטיח שכל המידע על הלקוח נשאר מדויק ועומד בתקנים הרגולטוריים.

במקרים של פעילות חשודה, אנו עשויים לדווח על העניין ליחידת המודיעין הפיננסי (FIU) בגורנזי, לפי שיקול דעת מלא של צוות הציות שלנו.