Nous nous engageons fermement—tant moralement que par réglementation—à prévenir le blanchiment d'argent. Dans ce cadre, tous les comptes d'investisseurs font l'objet de vérifications régulières de conformité, appelées Revues Périodiques ⚡
Ces revues ont généralement lieu une fois par an mais peuvent également être déclenchées par des événements spécifiques tels que de nouveaux dépôts, des demandes de retrait ou d'autres activités sur le compte.
Qu'est-ce qu'une Revue Périodique ?
Les Revues Périodiques sont des vérifications de conformité de routine qui impliquent :
Réévaluer la notation de risque du client, et
Déterminer si des documents CDD ou preuves justificatives doivent être mis à jour
Ces revues aident à garantir que toutes les informations des clients restent exactes et conformes aux normes réglementaires.
🚩 Il est important de collaborer avec notre Équipe de Conformité lors de ces revues. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la suspension temporaire de votre compte jusqu'à ce que toutes les exigences soient satisfaites.
En cas d'activité suspecte, nous pouvons signaler l'affaire à l'Unité de Renseignement Financier (FIU) à Guernesey, à la discrétion totale de notre Équipe de Conformité.