🌍 Política de Países Restringidos
Para cumplir con las regulaciones internacionales y mantener la integridad de nuestros servicios, aplicamos restricciones a ciertos países basadas en la ciudadanía, la residencia o ambas.
🔒 ¿Qué significa "restringido"?
Las restricciones pueden aplicarse de dos maneras:
Residentes No Aceptados: Las personas que residen en el país no pueden abrir ni operar cuentas con nosotros.
Ciudadanos No Aceptados: Las personas con ciudadanía del país no pueden abrir ni operar cuentas, independientemente de su residencia.
Se Requiere Solicitud Inversa: En ciertas jurisdicciones, como los países de la UE, el acceso a nuestros servicios solo está permitido cuando el cliente inicia la relación (solicitud inversa), y se requiere documentación específica.
📋 Lista de Países Restringidos
País | Descripción de la Restricción |
Afganistán | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Australia | Residentes No Aceptados / Ciudadanos Aceptados |
Bielorrusia | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Canadá | Solo Residentes Extranjeros Aceptados / Ciudadanos Aceptados |
República Centroafricana | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Congo (RDC) | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
República del Congo | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Cuba | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Guinea Ecuatorial | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Eritrea | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Eswatini (Suazilandia) | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
UE – Países de la Unión Europea | Residentes: Se Requiere Solicitud Inversa / Ciudadanos Aceptados |
Haití | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Hong Kong | Residentes No Aceptados / Ciudadanos Aceptados |
Irán | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Irak | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Corea (RPDC) | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Líbano | Residentes No Aceptados / Ciudadanos Aceptados |
Liberia | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Libia | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Myanmar (Birmania) | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Nueva Zelanda | Residentes No Aceptados / Ciudadanos Aceptados |
Rusia | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Singapur | Residentes No Aceptados / Ciudadanos Aceptados |
Somalia | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Sudán (Norte) | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Siria | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Turkmenistán | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Uganda | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Ucrania | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
Estados Unidos | Residentes No Aceptados / Ciudadanos No Aceptados |
❗Notas Importantes
Estas restricciones se basan en la orientación regulatoria actual y están sujetas a cambios.
Si tienes doble nacionalidad o resides en múltiples jurisdicciones, tu elegibilidad será evaluada en consecuencia. Para más información, consulta nuestra Guía de CDD.
Para cualquier pregunta o para aclarar tu elegibilidad, por favor contáctanos o consulta a tu asesor financiero.